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部分網(wǎng)絡(luò)商城“掛羊頭賣狗肉”涉嫌行騙

商品琳瑯滿目,表面看與一般網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)沒多大區(qū)別,實(shí)際上卻打著互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新旗號(hào),以消費(fèi)返現(xiàn)、購(gòu)物抽獎(jiǎng)為誘餌吸納會(huì)員、商家,并以拉人頭的方式向全國(guó)擴(kuò)散。記者調(diào)查發(fā)現(xiàn),不少“網(wǎng)絡(luò)商城”玩的是極具迷惑性的龐氏騙局。所謂返現(xiàn)、抽獎(jiǎng),不過是拿新會(huì)員的錢返還給老會(huì)員,不同層級(jí)的代理從營(yíng)業(yè)額中抽取提成,會(huì)員與商家勾結(jié),制造虛假消費(fèi)套現(xiàn),都會(huì)吸走資金池里的錢,導(dǎo)致資金鏈斷裂,形成金融風(fēng)險(xiǎn)。

不少省市市場(chǎng)監(jiān)管部門發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)提示,提醒消費(fèi)者不要相信“天上掉餡餅”。專家建議,進(jìn)一步完善互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)法律法規(guī),推動(dòng)市場(chǎng)準(zhǔn)入與行業(yè)監(jiān)管的有效銜接。

“消費(fèi)返現(xiàn)”當(dāng)誘餌 瘋狂“吸粉”800多萬(wàn)人

近年來(lái),以“線上會(huì)員攢積分、線下商鋪返現(xiàn)金”為噱頭的虛擬商城,在一些地方大行其道。這些商城玩法大同小異,不外乎誘人消費(fèi),購(gòu)買商品后有機(jī)會(huì)抽獎(jiǎng),抽得商品就累積成消費(fèi)券,抽得現(xiàn)金就兌差價(jià)。

成立于2014年的云聯(lián)惠是頗具代表性的消費(fèi)返現(xiàn)型網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物商城。從其散發(fā)的宣傳資料來(lái)看,消費(fèi)者注冊(cè)為云聯(lián)惠的會(huì)員,在云聯(lián)惠加盟商處消費(fèi),加盟商將消費(fèi)額的16%返還云聯(lián)惠,云聯(lián)惠按照每天萬(wàn)分之五左右的比例,以積分形式返還消費(fèi)者和商家,直至全部返還完為止。這一模式被鼓吹為 “財(cái)富永動(dòng)機(jī)”。

江西省贛州市的劉先生經(jīng)營(yíng)著一家“云聯(lián)惠”車行,該車行與普通車行不同之處在于,只要是云聯(lián)惠App的會(huì)員,在這里買車就可以享受“返利”。劉先生說(shuō),云聯(lián)惠在當(dāng)?shù)匦】h城已經(jīng)融入了吃、穿、用、行等各個(gè)行業(yè),“我們一個(gè)小縣城都有100多家云聯(lián)惠實(shí)體店,在我家我是云聯(lián)惠老板,在隔壁家我就是云聯(lián)惠客戶,只要消費(fèi)了都有返現(xiàn)。”

近年來(lái),“線上會(huì)員攢積分、線下商鋪返現(xiàn)金”的虛擬商城,在一些地方大行其道。兩年時(shí)間內(nèi),劉先生的車行賣出200多輛車,其中大部分是云聯(lián)惠客戶。以一輛車20萬(wàn)元計(jì)算,每輛車售價(jià)的16%要一次性交給平臺(tái),等待平臺(tái)每天返利。截至記者采訪時(shí),劉先生已將600多萬(wàn)元交給了平臺(tái)。

5月8日,廣州市公安局將云聯(lián)惠團(tuán)伙抓獲。警方通報(bào)稱,該團(tuán)伙以“消費(fèi)全返”等為幌子,采取拉人頭、交納會(huì)費(fèi)、積分返利等方式,引誘人員加入,騙取錢財(cái),嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。今年6月,經(jīng)檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn),廣州警方以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪對(duì)云聯(lián)惠公司實(shí)際控制人黃某等主要犯罪嫌疑人執(zhí)行逮捕。

據(jù)知情人士介紹,云聯(lián)惠的會(huì)員有800多萬(wàn)人,在海外還搭建了平臺(tái),警方查封其賬上金額高達(dá)百億元。記者在廣東省清遠(yuǎn)市清城區(qū)云聯(lián)惠代理公司發(fā)布的鏈接上看到,清遠(yuǎn)市下轄的三個(gè)縣,加盟云聯(lián)惠的商家包含生活超市、音像店、酒樓、汽車美容中心、電器行、酒店、燈飾店、陶瓷店、藥店等62家門店。

記者調(diào)查發(fā)現(xiàn),打著“購(gòu)物返現(xiàn)”旗號(hào)的網(wǎng)絡(luò)商城不在少數(shù)。在網(wǎng)上搜索“智谷享購(gòu)”“維加斯商城”“金牛商城”等,顯示有手機(jī)App、貼吧、公眾號(hào)等。

記者對(duì)“金牛商城”的手機(jī)App進(jìn)行暗訪發(fā)現(xiàn),該商城設(shè)有家用電器、食品酒類專區(qū),看起來(lái)與普通購(gòu)物網(wǎng)站區(qū)別不大。自稱是該商城招商部的吳軍表示,每天上線10款搶購(gòu)產(chǎn)品,價(jià)格從10元到5999元不等,購(gòu)買該產(chǎn)品的方式是“兩人成團(tuán)搶購(gòu)”。而在另一家智谷享購(gòu)商城,搶購(gòu)產(chǎn)品則全部為茶葉。“有50%的概率獲得商品、50%的概率獲得紅包,抽到商品的會(huì)得到和商品等額的金牛券,可在商城消費(fèi);抽到紅包的就會(huì)直接得到商品價(jià)格1.5倍的現(xiàn)金,可以提現(xiàn)到銀行卡。” 吳軍說(shuō)。

記者調(diào)查發(fā)現(xiàn),金牛、智谷等購(gòu)物返現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)商城出現(xiàn)在湖南、河南、福建等多省市,玩法大同小異,不外乎誘人消費(fèi),購(gòu)買商品后有機(jī)會(huì)抽獎(jiǎng),抽得商品就累積成消費(fèi)券,抽得現(xiàn)金就兌差價(jià)。

0元購(gòu)車不是夢(mèng)? 贏家永遠(yuǎn)是商城

號(hào)稱可以賺錢的網(wǎng)絡(luò)商城實(shí)則陷阱重重,消費(fèi)返現(xiàn)對(duì)消費(fèi)者來(lái)說(shuō)好像是只賺不賠的買賣,實(shí)際上落入了龐氏騙局。

記者調(diào)查發(fā)現(xiàn),號(hào)稱可以賺錢的網(wǎng)絡(luò)商城,可以說(shuō)是陷阱重重,“套路”滿滿。

——消費(fèi)真真假假,讓投機(jī)者有機(jī)可乘。數(shù)月前,被車行“0元購(gòu)車”的廣告吸引,24歲的成都青年俸利財(cái)在云聯(lián)惠車行花33萬(wàn)元購(gòu)買了一臺(tái)價(jià)值20萬(wàn)元的車。他說(shuō),在商城存33萬(wàn)元,每天云聯(lián)惠會(huì)給他返還消費(fèi)金額的萬(wàn)分之五,每月提現(xiàn)可達(dá)上萬(wàn)元,三年后就可全部取出,車還是歸自己所有,收益率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于市面上的金融產(chǎn)品。

表面看,消費(fèi)返現(xiàn)對(duì)消費(fèi)者來(lái)說(shuō)好像是只賺不賠的買賣,實(shí)際上落入了龐氏騙局。

——“返點(diǎn)”經(jīng)過周密計(jì)算,商城永遠(yuǎn)是贏家。記者還發(fā)現(xiàn),商城對(duì)翻倍消費(fèi)的控制經(jīng)過周密計(jì)算,金牛商城、智谷商城的現(xiàn)金翻倍都是1.5倍。“只要堅(jiān)持倍投,總有概率贏得現(xiàn)金。”吳軍不斷用這種觀點(diǎn)為玩家“打氣”洗腦,不少消費(fèi)者為了獲得提現(xiàn)機(jī)會(huì)不得不加倍投入。

記者在金牛商城花10元錢購(gòu)買了一個(gè)商品,湊成“兩人成團(tuán)”后開始抽獎(jiǎng)。記者第一次抽獎(jiǎng)抽到了“商品”,兌換成10個(gè)金牛券。吳軍說(shuō),要想回本下一步要購(gòu)買29元的商品繼續(xù)抽獎(jiǎng),如果29元沒抽中,第三次就必須投入不少于79元,以此類推。記者發(fā)現(xiàn),商城最貴的商品價(jià)格是5999元,當(dāng)買到最貴的商品仍然沒有抽中提現(xiàn)的話,就只能繼續(xù)翻倍投,永無(wú)止境。

——發(fā)展下線,根據(jù)人頭抽傭金獲利。金牛商城的客服打電話詢問記者是否愿意交1萬(wàn)元成為代理,普通上線只能拿到下線購(gòu)買商品價(jià)格的1%作為傭金,但代理的傭金會(huì)變成10%,“我們的普通會(huì)員已經(jīng)接近20萬(wàn)人了,只要你成為代理并且拉到足夠多的人,自己不玩也可以提現(xiàn)收錢。”

同樣,云聯(lián)惠也是靠發(fā)展下線,拉人頭賺錢。它將會(huì)員分為三個(gè)等級(jí),其中最高等級(jí)的鉑鉆會(huì)員能夠享受所有權(quán)益——開網(wǎng)店、拉人頭得分成,而成為鉑鉆會(huì)員需要繳納999元會(huì)員費(fèi)。

湖南的朱女士告訴記者,自己的母親在養(yǎng)老院工作,被云聯(lián)惠成員中一名65歲的老人發(fā)展為下線,從此像著魔一樣用不同名字注冊(cè)會(huì)員攢積分。江西劉先生告訴記者,在他的推薦下,所有家庭成員都注冊(cè)了云聯(lián)惠,成了他的“下線”,此外劉先生表示,家庭成員在外消費(fèi),自己也可以獲得積分。

——部分商品存在高溢價(jià)行為。例如,金牛商城搶購(gòu)區(qū)最貴的商品是一款美國(guó)的水過濾空氣凈化器,售價(jià)5999元,但這款商品在淘寶、京東等網(wǎng)站上大多售價(jià)1600元左右。

江西贛州開餐館的劉女士告訴記者,自己家的餐館是“云聯(lián)惠餐館”,很多消費(fèi)者都是云聯(lián)惠成員。劉女士作為店主都要將消費(fèi)金額的16%交給云聯(lián)惠,因此餐館會(huì)提高標(biāo)價(jià)。

精心包裝迷惑公眾 “障眼法”大打擦邊球

從成立之初,云聯(lián)惠的商業(yè)模式便飽受爭(zhēng)議。據(jù)知情人士透露,云聯(lián)惠的創(chuàng)始人黃某學(xué)過法律,他以公司模式運(yùn)作的云聯(lián)惠,融合了金融、法律、廣告營(yíng)銷等專業(yè)手法,精心包裝迷惑公眾,逃避監(jiān)管。

類似的網(wǎng)絡(luò)商城,所謂創(chuàng)新也無(wú)非是傳銷、賭博、非法集資等不法手段的綜合運(yùn)用。“代理”能夠抽取“下線”的提成,與傳銷類似;每件商品的價(jià)格如同籌碼,購(gòu)物實(shí)際上就是換取搏一把的機(jī)會(huì),與賭博類似;商城形成資金池后再以商品、購(gòu)物券的形式返利,與非法吸收公眾存款或非法集資類似。

華南理工大學(xué)法學(xué)院教授徐松林認(rèn)為,此類網(wǎng)絡(luò)商城大打法律擦邊球,實(shí)際上已經(jīng)不是真正意義上的商場(chǎng)。

廣東濟(jì)方律師事務(wù)所律師楊曉棟認(rèn)為,網(wǎng)站以購(gòu)買產(chǎn)品作為籌碼,通過施小利讓網(wǎng)友嘗到拼概率不勞而獲的甜頭,引誘網(wǎng)友不斷加大籌碼、坐等“天上掉餡餅”,更像是賭博。

中國(guó)人民大學(xué)金融科技與互聯(lián)網(wǎng)安全研究中心主任楊東認(rèn)為,按照輸贏結(jié)果是否由商城操控來(lái)看,如果有操控,屬于以賭博為幌子的詐騙;沒有操控則是賭博。

不久前,廣州警方以涉嫌組織傳銷活動(dòng)罪對(duì)云聯(lián)惠實(shí)際控制人黃某等主要犯罪嫌疑人執(zhí)行逮捕。法律界人士認(rèn)為,這意味著給類似的購(gòu)物返現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)商城進(jìn)行定性。

完善法律法規(guī) 精準(zhǔn)打擊“偽創(chuàng)新”

法律專家建議,要對(duì)網(wǎng)絡(luò)商城騙局進(jìn)行精準(zhǔn)打擊,完善新興行業(yè)法律法規(guī),進(jìn)一步完善市場(chǎng)準(zhǔn)入與行業(yè)監(jiān)管掛鉤的監(jiān)管體系。

法律專家認(rèn)為,過去幾年,互聯(lián)網(wǎng)金融泥沙俱下,不乏打著創(chuàng)新旗號(hào)的欺詐陷阱。在國(guó)家大力支持互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展的背景下,涌現(xiàn)出一批創(chuàng)新型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),其中摻雜不少“掛羊頭賣狗肉”的偽創(chuàng)新。

廣州警方表示,近年來(lái),傳銷分子不斷變換作案手法,巧立“消費(fèi)全返”“商業(yè)聯(lián)盟”“金融互助”等各種名目,策劃、組織傳銷活動(dòng)。與云聯(lián)惠類型相似的“消費(fèi)返現(xiàn)”商城,在網(wǎng)上仍然活躍。

徐松林認(rèn)為,網(wǎng)絡(luò)商城騙局越來(lái)越“高端”,越來(lái)越懂得規(guī)避法律的懲罰,給監(jiān)管部門以及執(zhí)法者帶來(lái)巨大挑戰(zhàn)。

法律專家建議,盡快對(duì)其法律風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估,實(shí)行精準(zhǔn)打擊。

一是完善新興行業(yè)法律法規(guī),為防范打擊提供法律支撐。廣東省金融辦有關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為,廣東民間投資活躍,P2P網(wǎng)貸、眾籌融資、財(cái)富管理、投資擔(dān)保等行業(yè)領(lǐng)域的法律制度建設(shè)相對(duì)滯后。對(duì)未經(jīng)司法定性的風(fēng)險(xiǎn)行為,容易錯(cuò)失打早打小良機(jī),建議盡快完善相關(guān)法律法規(guī),明確“偽創(chuàng)新”真犯罪的標(biāo)準(zhǔn)。

二是進(jìn)一步完善市場(chǎng)準(zhǔn)入與行業(yè)監(jiān)管掛鉤的監(jiān)管體系。2017年6月,廣東成立金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)防控平臺(tái),利用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等信息技術(shù)對(duì)金融和類金融企業(yè)進(jìn)行定期監(jiān)測(cè),已對(duì)16萬(wàn)家企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查。

三是完善跨地域、跨部門聯(lián)動(dòng)打擊防范涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的機(jī)制。云聯(lián)惠一案,公司注冊(cè)地在廣州,會(huì)員、加盟商卻遍及全國(guó),異地處置難度較大,業(yè)內(nèi)人士建議將打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪納入地方干部考核評(píng)價(jià)體系。

此外,涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪司法處置時(shí)間長(zhǎng)、難度大,容易誘發(fā)矛盾,影響面大,楊東建議,對(duì)投資人進(jìn)行分類處理,通過以案說(shuō)法,提升群眾法律意識(shí)。

(新媒體責(zé)編:news1166)

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